公司治理 公司治理與風險管理為安勤推動永續發展的核心。安勤依循「公司治理實務守則」，建構健全治理架構與文化，藉由董事會監督營運策略與績效，並透過內外部查核機制，強化治理效能與風險控管，確保企業穩健經營與利害關係人權益。為落實誠信經營，訂有「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「檢舉處理準則」及「防範內線交易程序」等制度，並推動相關教育訓練與宣導，深化組織誠信文化與風險應變能力，穩固市場信任與競爭優勢。
公司組織圖 董事會 董事會為安勤最高治理單位，另設有審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會等三個功能性委員會，以協助董事會運作及發揮職能。審計委員會及薪資報酬委員會均由安勤全體獨立董事組成。 2024 年度期間董事會共召開8次會議，平均出席率為93%。 安勤董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站，董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視董事會成員組成之性別平等及董事個人在道德行為及領導上的聲譽。
董事會成員 安勤董事會成員共計9位，其中3位為獨立董事，占全體董事席次的三分之一，各董事間皆無配偶或二親等以內親屬關係，確保決策過程之獨立性與公正性。年齡結構方面，董事會成員中61至70歲計有4位，51至60歲計有5位，整體展現兼具產業經驗與策略判斷力之專業背景，有助於公司穩健治理與中長期發展。在性別多元上，2024年度董事會中設有一席女性董事，已達成公司自訂之「董事會至少應包含一位女性成員」的管理目標。整體而言，安勤董事會成員具備多元背景，涵蓋電子科技產業、財務會計、企業經營與學術研究等領域，普遍具備執行職務所需之知識、技能與素養，並能發揮良好的決策與監督功能。公司亦依規定安排董事每年接受持續進修，透過參與永續治理、風險控管、資安及氣候變遷等課程，持續強化其專業能力與治理效能。下表為各個董事會與監察人之資料：
董事遴選機制與職責 安勤為健全公司治理機制，於《公司章程》中明定董事選舉全面採候選人提名制度，並於《公司治理實務守則》及《董事選舉辦法》中規範董事會成員組成應考量多元化。多元化方針依據公司運作、營運型態及發展需求，涵蓋基本條件與價值觀、專業知識與技能等兩大面向。 為確保董事會運作效能，公司亦訂定《董事會績效評估辦法》，透過包括對公司目標與任務之掌控、職責認知、營運參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等績效評估面向之衡量指標項目，定期檢視董事會及董事個別績效表現，以確認董事會運作有效，並作為未來遴選董事之參考。 此外，安勤持續推動董事繼任計畫，並依以下標準建置董事人選資料庫：一為具誠信、責任感、創新能力及決策力，並與公司核心價值相符且具有助於公司經營管理的專業知識與技能；二為具備與安勤營運相關之產業實務經驗；三為預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元且符合公司需求的董事會。整體董事會專業領域需涵蓋企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理，並設定至少一席女性董事。董事候選人名單之甄選亦須通過資格審查並符合相關規範，以因應未來董事席次變動之需求，確保董事會組成之穩定與優質。 安勤董事長並未兼任總經理或執行長，依據《公司治理實務守則》，董事自行迴避事項已明訂於《董事會議事規範》，董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，秉持高度之自律，對董事會所列議案如涉有本身利害關係致損及公司利益之虞時，即應自行迴避，不得加入討論及表決，亦不得代理其他董事行使其表決權。 安勤之董事長與董事會任命與監督公司管理階層，負責公司整體營運狀況，向股東會負責並致力於股東權益極大化，確保公司治理制度的有效執行。總經理綜理公司營運目標之訂定，執行與協調各項策略佈局。
董事會群體智識 安勤董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，以發揮經營決策及領導監督之功能，並依法每年持續進修補強專業性。安勤於2024年度期間董事會進修時數共計57小時，符合上市上櫃公司董事進修推行要點所訂定之每一董事任期中每年至少宜進修六小時規範，展現安勤對專業治理與持續學習之重視。
董事會績效評估 安勤明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效及評定董事績效表現，作為日後遴選董事之參考。 1. 評估週期：每年執行一次 2. 評估期間：2024年1月1日至2024年12月31日 3. 評估範圍：董事會、個別董事成員及各功能性委員會 4. 評估方式：董事會/功能性委員會自評及董事成員自評或其他適當方式 本次評估結果以5個等級方式呈現，數字1表示極差/非常不同意，數字5表示極優/非常同意。整體而言，董事會績效良好，將依據本次評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。具體評估項目含括面向及各項評估結果如下：
審計委員會 安勤審計委員會依據《安勤股份有限公司審計委員會組織規程》規定設置，由三位獨立董事組成。職權包含負責監督財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、內部控制之有效實施、法令及規則之遵循、以及公司存在或潛在風險之管控等。 審計委員會每季至少召開一次，負責執行公司法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權，以善良管理人之注意，忠實履行組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。2024 年度共召開6次會議，委員出席率為100%。
薪資報酬委員會 薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，每年召開二次，以專業客觀之地位，就安勤董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考，協助董事會執行其職責，確保合理的薪酬政策，以促進公司的長期穩定發展。2024 年度共召開2次會議，委員出席率為100%。安勤高階經理人之薪酬制度以營運績效為導向，並充分結合企業永續發展目標，展現對ESG策略之重視。薪酬內容包含經常性給予，以及依據組織整體績效及個人績效表現所發放之非經常性給與，績效目標亦涵蓋環境管理、社會責任及公司治理等ESG指標。相關薪酬安排經由薪資報酬委員會審議，並提報董事會通過後執行。透過此機制，強化高階管理團隊對永續發展策略之承諾與執行力，促使永續目標具體融入公司營運與決策流程中，進一步回應利害關係人對企業長期價值與責任治理之期待。
薪酬決定流程 安勤董事薪酬給付，依循公司章程及薪資報酬委員會組織規程，由薪資報酬委員會及董事會定期檢視董事酬金之制度，採固定給付報酬。安勤獨立董事為薪酬委員會之委員，參與薪酬政策檢視，再由董事會決定。 董事酬金包含每月董事報酬、年度董事酬勞、出席費用等，視公司營運績效給予合理之報酬。 依《公司章程》第十九條規定，公司年度如有獲利，應提撥1%至20%為員工酬勞及不高於2%為董事酬勞。2024 年度董事酬勞及員工酬勞經薪委會及董事會決議後，依規定提報 2025 年股東常會報告分配情形。 安勤經理人薪酬，視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給；當年度公司如有獲利，安勤依「績效管理辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據。
利益迴避 安勤於《董事會議事規範》、《審計委員會》、《薪資報酬委員會》、《永續發展委員會》等組織規程及誠信經營守則中，皆有利益迴避之規定。董事、經理人及其他出席或列席董事會或委員會之利害關係人對會議所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次會議說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。此外，安勤「董事及經理人道德行為準則」亦訂有防止利益衝突與迴避策略，要求董事及經理人處理公務應避免個人利益介入或可能介入公司整體利益時之利害衝突，防止有損公司及股東利益之行為發生。 2024年3月14日董事會討論安勤薪資報酬委員會審議之一一三年度經理人年度調薪案，練良光董事依法迴避表決，張嘉哲董事委託劉琍綺董事長代表出席，其餘出席董事同意照案通過。 2024年12月19日董事會討論安勤薪資報酬委員會審議之一一三年度經理人年終獎金案及安勤員工持股信託計畫經理人持股資金提撥金額，練良光董事依法迴避表決，張嘉哲董事委託劉琍綺董事長代表出席，其餘出席董事同意照案通過。
永續發展委員會組織架構圖 永續發展委員會 安勤董事會為企業治理之最高決策機構，負責確立企業核心願景與長期發展方向，並審議永續政策及監督其執行成效，確保經營策略與公司目標及利害關係人期待相符。董事會亦定期審查並核准與永續發展相關之重大決策，包括溫室氣體減排目標、供應鏈管理政策及企業社會責任計畫等，以積極回應全球永續趨勢與法規要求。 為強化永續治理架構，安勤於2023年成立「永續發展委員會」，由董事長擔任主席，並由來自不同領域之高階主管擔任委員，設立「管理部」為推動單位，負責永續政策之規劃、執行與監督，同時設置「永續辦公室」統籌各工作小組之推動成果。委員會下設涵蓋環境永續、社會責任、公司治理、誠信經營及風險管理等面向之多個工作小組，各小組由主任委員指定小組長，專責推動與落實相關政策，確保永續發展全面融入公司營運與治理體系。 安勤之永續資訊管理已納入內控制度，由ESG辦公室負責制定及維護永續發展實務守則、永續發展委員會組織規程及永續報告書編製及確信作業程序等永續相關程序與規章制度。
各功能小組執掌 永續發展委員會每年至少召開2次會議，並由永續辦公室向董事會報告永續發展推動進度、執行成果及未來工作計畫。董事會定期聽取永續發展委員會報告，包含ESG相關報告、風險評估結果及永續發展績效，並對經營階層所提報策略進行審議與監督。董事會將根據策略執行情況進行定期檢討，必要時要求經營團隊進行調整，以確保永續發展方針與公司長期願景保持一致。針對外部利害關係人的重要議題和決議，則會透過公司發言人進行對外溝通，再由永續辦公室向董事會報告永續發展推動進度、執行成果及未來工作計畫。2024年度永續發展委員會共召開三次會議，並分別於2024年6月12日、8月13日及12月19日向董事會報告永續發展委員會執行情形。
人權政策承諾 安勤致力於尊重並保障所有員工的基本人權，無論為本國員工或外籍移工，皆依循《聯合國工商企業與人權指導原則（UNGPs）》所規範之原則，建立具透明、公平且具包容性的工作環境。我們堅決反對任何形式之歧視或不平等待遇，尊重所有族群，包括原住民、女性、少數民族、不同宗教信仰者、身心障礙者、外籍移工及其家屬，確保每位員工皆能在平等與尊重中發揮所長。 安勤嚴格禁止任何形式的歧視、騷擾、強迫勞動與童工聘用，並致力提供安全、公平的工作條件，涵蓋合理工資、完善福利、勞動保障及職涯發展培訓。同時，安勤依據勞動部職業安全衛生署指引，制定《執行職務遭受不法侵害預防計畫管理辦法》，以防範員工於工作或通勤期間遭受外來肢體、語言、心理或性騷擾等暴力行為，維護其身心健康與職場安全。
人權規範教育宣導與處理機制 為落實人權保障與企業社會責任，安勤定期透過公司內部郵件向全體員工宣導《人權政策》內容與相關規範，涵蓋禁止任何形式之歧視、騷擾、強迫勞動及童工聘用等議題，並明確說明公司設置之申訴管道與保密機制。透過持續且透明的內部溝通，提升員工對人權議題的認知與尊重，進一步形塑安全、平等與具包容性的職場文化。未來，公司將持續強化人權議題之教育訓練與實務推動，深化全體員工對人權價值的重視，並以實際行動體現企業對社會責任的承諾。 當公司內部發生疑似侵犯人權之事件（如歧視、性騷擾、強迫勞動等），可透過專責單位專線或申訴聯絡信箱進行舉報，受理單位將依據公司內部規範展開保密且公正的調查程序。 申訴專線：（02）8226-2345#7102 申訴聯絡信箱：angel_wang@avalue.com 安勤遵循《勞動基準法》等相關勞動法規，訂定《員工守則及內部管理》制度，並響應與尊重國際基本勞動人權原則，落實性別平等、多元共融等價值，致力營造安全、友善且尊重人權的工作環境。於報告期間內，安勤未發生因反競爭行為、反托拉斯或壟斷行為所引起之法律訴訟案件，2024年度亦無歧視事件發生。我們不強迫員工在非自願情況下加班或延長工時，亦未接獲供應商涉及相關情事之通報，亦未發生侵害原住民族權益之事件。 安勤持續遵守國際與在地勞動法規，並要求供應商簽署《供應商企業社會責任承諾書》，以確保其重視勞工權益，不聘用低於當地法定工作年齡之人員，且於任何職位均不僱用童工。同時，我們亦依據《供應商／協力廠商環境管理調查表》進行供應商評比，作為列入合格供應商之基本條件，要求供應商遵循相關規範，共同落實企業社會責任與永續發展目標。
反貪腐制度 安勤已針對總公司之營運據點（連城、立德、台中）進行誠信經營風險評估，針對誠信經營防範方案中關於GRI205 反貪腐、GRI206 反競爭/反托拉斯和壟斷行為、GRI415 公共政策、GRI418 客戶隱私、以及其他等五大面向進行關注度鑑別。鑑別結果顯示，（1）利害關係人對於GRI205反貪腐議題的關注程度最高。（2）風險變化的主要來源包括同仁對認知不足或培訓資源有限， （3）應關注業務流程中之高風險環節。截至目前，安勤無發生已確認的貪腐事件。
反貪腐宣導與內控制度 安勤訂有《董事及經理人道德行為準則》及《公司誠信經營守則暨行為指南》，並已公開揭露於公開資訊觀測站及公司官網，明確規範董事、經理人、受僱人、受任人及具實質控制能力之人員，皆應秉持誠信原則，積極落實誠信經營之理念。亦訂有《檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理準則》，作為具體執行與處理之依據。 安勤之採購部門為供應商誠信經營理念宣導之主要窗口，並將廉潔承諾書列為採購合約之必要文件之一，以強化供應鏈之誠信管理。內部管理方面，各單位主管負責第一線作業之控管，另有稽核人員進行稽核，外部則委由安侯建業聯合會計師事務所進行財務報告查核簽證及內部控制制度之查核，以協助董事會及管理階層對於營運效果及效率、財務報導的可靠性及相關法令遵循等目標的達成，提供合理適當的確保。 相關作業程序文件已公告於公開資訊觀測站、公司網站之公司治理專區及內部網站 Portal 文件管理區。新人報到時，安勤視情況提供書面或電子版文件供新進人員閱讀並簽署，新人或在職教育訓練中亦會再次宣導相關程序書之查閱途徑，確保全體員工皆能取得與理解誠信經營相關資訊，落實資訊公開透明。
反貪腐政策溝通 誠信經營教育訓練已納入管理部辦理之新人教育訓練課程內容，並登載於同仁教育訓練記錄中，目前由稽核室擔任講師，並輔以時事新聞搭配，透過其他公開會議場合、線上或E-mail教育訓練模式等管道加入宣導，以使所有同仁知悉並了解公司誠信經營的精神和原則。 2024年舉辦4場次新人教育訓練，共54名新進同仁完成實體課程之誠信經營教育訓練。 2024年進行5次在職全員線上之誠信經營教育宣導。 2024年線上簽署（回覆）知悉並遵守公司誠信經營政策聲明，共計344人，完成率93%。 採購部門對外訂購單上（Purchase Order），文件末端注意事項有廉潔承諾之要求與宣導。
重大違規事件定義 安勤依據臺灣證券交易所《臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序》相關規定，對重大違規事件訂有明確之認定標準，凡經主管機關裁罰金額達新臺幣100萬元（含）以上者，皆列為重大違規事件。具體情形包括：一、公司之重要資通系統或官方網站遭入侵、破壞、竄改、刪除、加密、資料竊取、或發生分散式阻斷服務攻擊（DDoS），致使無法正常營運或服務，或有個人資料或大量內部文件外洩之虞；二、公司發生內部控制舞弊、非常規交易、掏空資產等重大異常情事，影響股價、投資人決策或公司長期經營，或遭受司法機關依法搜索；三、毒性廢棄物外洩並波及廠區外部、防制設備故障，或導致火災、爆炸、職業災害（如死亡或傷殘）等事件。透過上述認定機制，安勤強化內部控管與法遵機制，以確保營運穩定與資訊透明。安勤於2024年度期間無發生任何裁罰事件。
檢舉管道 安勤設有公開檢舉信箱，針對檢舉案件，董事長將指定無利害關係之人員組成專案小組，負責進行調查與研議相關處置措施。檢舉原則上應具名提出，以利調查程序之進行，並將嚴格保密檢舉人身分，禁止任何形式之威脅、恐嚇或報復行為。惟若檢舉內容具體且事證明確，亦可例外受理匿名檢舉。2024年度公司未接獲任何檢舉案件，顯示相關誠信管理機制穩健運作中。