董事會與多元化 董事會為安勤最高治理單位，安勤董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站，董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視董事會成員組成之性別平等及董事個人在道德行為及領導上的聲譽。安勤為健全公司治理機制，於《公司章程》中明定董事選舉全面採候選人提名制度，並於《公司治理實務守則》及《董事選舉辦法》中規範董事會成員組成應考量多元化。多元化方針依據公司運作、營運型態及發展需求，涵蓋基本條件與價值觀、專業知識與技能等兩大面向。為確保董事會運作效能，公司亦訂定《董事會績效評估辦法》，透過包括對公司目標與任務之掌控、職責認知、營運參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等績效評估面向之衡量指標項目，定期檢視董事會及董事個別績效表現，以確認董事會運作有效，並作為未來遴選董事之參考。安勤持續推動董事繼任計畫，並依以下標準建置董事人選資料庫：一為具備誠信、責任感、創新能力及決策力，並與公司核心價值相符，且具有助於公司經營管理之專業知識與技能；二為具備與安勤營運相關之產業實務經驗；三為預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元且符合公司發展需求的董事會。整體董事會專業領域需涵蓋企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理等面向，以確保董事會具備監督公司營運、風險管理及永續發展所需之多元專業能力。董事候選人名單之甄選亦須通過資格審查並符合相關法令及公司治理規範，以因應未來董事席次變動之需求，確保董事會組成之穩定性與專業性。在董事會多元化方面，安勤重視性別平等及成員背景之多元性，並將性別、專業專長、產業經驗、風險管理及永續治理能力，納入董事候選人遴選與繼任規劃的重要考量。截至本報告書發布日，安勤預計於 2026 年董事會改選中，將女性董事席次由一席增加至三席，占全體董事席次三分之一，具體達成提升女性董事參與之目標。未來，公司將持續依營運發展、產業趨勢及治理需求，定期檢視董事會組成，強化不同性別、專業領域及經驗背景之互補性，以提升董事會決策品質、監督效能與治理韌性，並回應利害關係人對多元共融及永續治理之期待。
安勤董事會負責公司治理、經營監督及重大策略方向之決策，並由董事長帶領董事會任命與監督管理階層，督導整體營運績效與公司治理制度之有效執行，以維護股東權益並促進企業永續發展。總經理負責綜理公司整體營運管理，包含營運目標訂定、策略規劃、資源整合及跨部門協調，並依董事會核定之經營方針推動各項營運與發展策略之執行，以提升組織營運效率與市場競爭力。安勤的最高治理單位是董事會，其下設有各個功能性委員會，具備監督與管理組織經濟、環境及社會衝擊的專業能力。董事會成員涵蓋財務、風險管理、工程技術、資訊系統及法律專業，確保決策過程兼顧策略、風險與永續目標；審計委員會專注財務監督與風險控管，永續發展委員會則負責環境管理、社會責任及永續專案審議。成員透過定期教育訓練及產業交流，持續提升對環境保護、社會影響與企業治理的理解與應用能力，以確保公司在策略規劃與重大專案執行中，充分考量經濟、社會與環境衝擊，推動企業長期永續發展。
審計委員會 安勤審計委員會為董事會下設之功能性委員會，由全體三位獨立董事組成，並由三位獨立董事推選一人擔任審計委員會召集人。審計委員會成員均具備財務、會計、法律、經營管理或產業實務等相關專業背景，並符合獨立董事資格要求，以確保其能以客觀、獨立之立場協助董事會執行監督職責。審計委員會之主要職責係協助董事會監督公司財務報導品質、內部控制制度有效性、法令遵循情形、風險管理執行狀況，以及簽證會計師之委任、獨立性與績效。透過定期審議財務報表、內部稽核計畫與執行情形、重大會計政策、內控制度缺失改善情形及其他重大治理議題，審計委員會協助董事會強化公司治理與風險控管機制，確保公司營運決策符合股東及利害關係人之長期利益。審計委員會與董事會之關聯，在於其作為董事會監督職能之重要支援機制，針對財務、稽核、內控及風險管理相關議案先行進行專業審查，並將審議結果或建議提報董事會作為決策參考。透過審計委員會之獨立審查與董事會之最終決策，安勤得以提升財務資訊透明度、強化內部控制有效性，並降低營運、財務及法遵風險，進一步維護公司治理品質與企業永續經營基礎。
薪酬委員會 安勤薪資報酬委員會為董事會下設之功能性委員會，由全體三位獨立董事組成，並由三位獨立董事推選一人擔任薪資報酬委員會召集人。薪資報酬委員會成員均符合《證券交易法》第 14 條之 6 及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之相關規定，且其本人、配偶及未成年子女均無持有公司股份，最近二年亦無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務並取得報酬之情形，以確保薪酬審議過程之獨立性與客觀性。薪資報酬委員會每年召開二次會議，以專業客觀之地位，就安勤董事及經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構進行評估，並向董事會提出建議，作為董事會決策參考。透過薪資報酬委員會先行審議、再提報董事會決議之治理程序，安勤強化薪酬決策之透明度與監督機制，協助董事會履行薪酬治理職責，確保薪酬制度具備合理性、公平性與績效連結性，並促進公司長期穩定發展。