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誠信經營管理
重要內規
風險管理

董事簡歷
董事會權責
董事會成員多元化政策及落實情形

董事簡歷

董事

訊息

董事會訊息

劉琍綺

董事長
民國89年加入董事會

政治大學企研所企家班
澳門科技大學碩士
研揚科技(股)公司執行副總經理

張嘉哲

董事
民國89年加入董事會

比利時魯汶大學電子研究所
研碩電腦(股)公司副總經理
研揚科技(股)公司產品處經理

毛信功

董事
仁寶電腦工業(股)公司代表人

美國林肯大學經營管理碩士
日本國立大阪大學學士
仁寶電腦工業(股)公司副總經理
仁寶歐洲(英國)有限公司總經理

曾建中

董事
民國106年加入董事會

輔仁大學經濟系畢
研華(股)公司董事長特助
南山人壽投資部經理

王威

董事
民國103年加入董事會

美國科羅拉多大學博士
明達醫學科技(股)公司董事長
瑞鼎科技(股)公司總經理

練良光

董事
民國100年加入董事會

政治大學企研所企家班
聯合工專電子科畢
研碩電腦(股)公司研發部協理
微星科技(股)公司研發部資深經理

顧及然

獨立董事
民國103年加入董事會

美國德保羅大學MBA(DePaul University)
誠璽國際管理顧問有限公司董事長

吳森田

獨立董事
民國112年加入董事會

政治大學銀行系畢
泰鼎國際(股)公司策略長暨發言人

劉俊麟

獨立董事
民國103年加入董事會

東吳大學法律系畢
信緯國際法律事務所總監

董事會權責

本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員多元化政策及落實情形

依本公司公司治理實務守則第二十條，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力

董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視董事會成員組成之性別平等及董事個人在道德行為及領導上的聲譽。目前本公司董事會成員中有一席女性董事，符合公司治理董事會至少包含一位女性董事之管理目標，且本公司董事會九位成員具備多元背景，包括不同產業及財務會計學術等專業背景與豐富公司經營經驗，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，以發揮經營決策及領導督導之功能，並依法每年持續進修補強專業性。

內容

標題

姓名

性別

年齡

國籍

兼任本公司員工

董事長

劉琍綺

61~70

中華民國

專業資格和工作經驗

商務、法務、財務、會計公司業務所須之工作經驗
專業知識和能力

領導決策、經營管理、產業知識

董事

張嘉哲

51~60

中華民國

專業資格和工作經驗

商務、法務、財務、會計公司業務所須之工作經驗
專業知識和能力

領導決策、經營管理、產業知識

董事仁寶電腦工業(股)公司代表人

毛信功

51~60

中華民國

專業資格和工作經驗

商務、法務、財務、會計公司業務所須之工作經驗
專業知識和能力

領導決策、經營管理、產業知識

董事

曾建中

51~60

中華民國

專業資格和工作經驗

商務、法務、財務、會計公司業務所須之工作經驗
專業知識和能力

經營管理、產業知識、財會法律

董事

王威

61~70

中華民國

專業資格和工作經驗

商務、法務、財務、會計公司業務所須之工作經驗
專業知識和能力

領導決策、經營管理、產業知識

董事

練良光

51~60

中華民國

專業資格和工作經驗

商務、法務、財務、會計公司業務所須之工作經驗
專業知識和能力

經營管理、產業知識

獨立董事

顧及然

51~60

中華民國

專業資格和工作經驗

商務、法務、財務、會計公司業務所須之工作經驗
專業知識和能力

經營管理、產業知識、財會法律

獨立董事

吳森田

51~60

中華民國

專業資格和工作經驗

商務、法務、財務、會計公司業務所須之工作經驗
專業知識和能力

領導決策、經營管理、產業知識、財會法律

獨立董事

劉俊麟

61~70

中華民國

專業資格和工作經驗

商務、法務、財務、會計公司業務所須之工作經驗
專業知識和能力

經營管理、產業知識、財會法律

薪酬委員會
審計委員會

薪酬委員會

內容

姓名

委員會職務

董事職務

劉俊麟

召集人

獨立董事

顧及然

委員

獨立董事

吳森田

委員

獨立董事

職責

定期檢討本章程並提出修正建議。
訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

審計委員會

內容

姓名

委員會職務

董事職務

顧及然

召集人

獨立董事

吳森田

委員

獨立董事

劉俊麟

委員

獨立董事

職責

依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
內部控制制度有效性之考核。
依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
涉及董事自身利害關係之事項。
重大之資產或衍生性商品交易。
重大之資金貸與、背書或提供保證。
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
簽證會計師之委任、解任或報酬。
財務、會計或內部稽核主管之任免。
由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
營業報告書及盈餘分派或虧損撥補之議案。
其他公司或主管機關規定之重大事項。

誠信經營管理

本公司由稽核室為推動本公司誠信經營之兼責單位，負責推動誠信經營政策與防範不誠信行為方案之制定及監督執行，每年至少一次向董事會報告。

本公司董事會將盡善良管理人之注意義務，監督公司防止不誠信行為，以確保誠信經營政策之落實。

舉報機制

本公司依「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理準則」為相關受理程序作業之依循。

檢舉應備資訊

檢舉人真實姓名（亦得匿名）及可聯絡到檢舉人之地址、電話、Email等資料。匿名檢舉所需提供之具體事證與具名檢舉之標準一致。
被檢舉人（相對人）之姓名或其他足資識別被檢舉人（相對人）身份特徵之資料。
敘述事實並提供可供調查之具體事證。
有下列各款情形之一者，本公司得不予受理：
(1) 檢舉人未依規定提供資料。
(2) 非屬本公司誠信經營守則及道德行為準則適用之範圍。
(3) 同一相對人之被檢舉情事，業經本公司查證或已結案等。

反貪腐、反賄賂檢舉連絡資訊

誠信經營單位（稽核室）

位置

235新北市中和區連城路228號7樓
電子郵件

ethical_management@avalue.com

相關檔案

檔案

編號

標題

發佈日期

下載

董事及經理人道德行為準則

2023-07-27

公司誠信經營守則暨行為指南

2023-07-27

檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理準則

2023-07-27

重要內規

檔案

編號

標題

下載

公司章程

公司治理實務守則

薪資報酬委員會組織章程

審計委員會組織規程

董事及經理人道德行為準則

公司誠信經營守則暨行為指南

檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理準則

董事會議事規範

董事會績效評估辦法

內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序

風險管理

檔案

編號

標題

發佈日期

下載

資訊安全政策

2024-01-17